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La estafa es un tipo de robo o delito contra la propiedad o el patrimonio. En ocasiones se asimila al fraude, el timo y el engaño (dolo), pero aunque estén…11 kB (1482 palabras) - 09:45 24 feb 2024- El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública, o sus similares de acuerdo al territorio, por un importe superior al fijado…14 kB (1804 palabras) - 09:44 22 oct 2023
- El alzamiento de bienes es un delito socioeconómico que consiste en cualquier acción de un deudor dirigida a la sustracción u ocultación de todo o parte…3 kB (513 palabras) - 18:13 11 nov 2021
FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network (en español: Control de delitos financieros) es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados…26 kB (2686 palabras) - 19:07 8 oct 2023- Crimen económico es una expresión para describir el acto inhumano, de carácter económico, que causa graves sufrimientos a una población civil. El economista…4 kB (427 palabras) - 13:01 18 ene 2021
- La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana es una entidad autónoma del Estado, creada en el 2002 por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre…6 kB (668 palabras) - 13:40 11 ene 2024
