Diferencia entre revisiones de «Lista Clinton»
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En diciembre de 1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso llamado el "Foreign Narcotics Kingpin Designation Act" que dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial. Basada en la exitosa Orden Ejecutiva 12978 ("Lista Clinton"), la Ley Kingpin fue un intento para replicar las sanciones económicas en contra de los carteles de la droga en Colombia también en México, Perú, Asia, Africa, Europa y el Medio Oriente. De acuerdo con testimonio del Director de la OFAC frente al Congreso, la Orden Ejecutiva 12978 continuaría en Colombia y la Ley Kingpin enfocaría en los grandes narcotraficantes en el resto del mundo. En 2003, el Presidente Bush decidió usar la Ley Kingpin para nombrar a las [[Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]] y las [[Autodefensas Unidas de Colombia]] como grupos armados dedicados al narcotráfico. Desde entonces, la OFAC ha nombrado a jefes guerilleros y paramilitares igual como redes de lavado de activos de los dos grupos armados. En Septiembre del 2008, designaron a tres oficiales del gobierno de Venezuela que ayudaba a las actividades del narcotráfico de las FARC. |
En diciembre de 1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso llamado el "Foreign Narcotics Kingpin Designation Act" que dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial. Basada en la exitosa Orden Ejecutiva 12978 ("Lista Clinton"), la Ley Kingpin fue un intento para replicar las sanciones económicas en contra de los carteles de la droga en Colombia también en México, Perú, Asia, Africa, Europa y el Medio Oriente. De acuerdo con testimonio del Director de la OFAC frente al Congreso, la Orden Ejecutiva 12978 continuaría en Colombia y la Ley Kingpin enfocaría en los grandes narcotraficantes en el resto del mundo. En 2003, el Presidente Bush decidió usar la Ley Kingpin para nombrar a las [[Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]] y las [[Autodefensas Unidas de Colombia]] como grupos armados dedicados al narcotráfico. Desde entonces, la OFAC ha nombrado a jefes guerilleros y paramilitares igual como redes de lavado de activos de los dos grupos armados. En Septiembre del 2008, designaron a tres oficiales del gobierno de Venezuela que ayudaba a las actividades del narcotráfico de las FARC. |
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Esta es la lista completa: |
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- Germán Ballen Solano. |
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- Manuel Humberto Ballén Solano |
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- Juan Manuel Camacho Rincón |
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- Flor Nelsy Castillo Rodríguez |
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- Andrés Elías Clavijo Romero |
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- Jose Ricuarte Díaz Herrera |
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- Liliana Paola Gutiérrez Lara |
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- Mario Alejandro Gutiérrez Lara |
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- Blanca Virginia Jiménez Urrego |
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- Carmen Rosa Jiménez Urrego |
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- Jorge Enrique Jiménez Urrego |
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- Luz Marina Jiménez Urrego |
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- María Mercedes Jímenez Urrego |
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- Luz Marina Moreno Bernal |
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- Jose María Pérez Córdoba |
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- Elsa Quimbayo Cabezas |
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- Gloria Ines Ramírez Bonilla |
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- José Manuel Rincón Molina |
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- Carlos Agustin Urrego Escudero |
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- C.I. STONES AND BYPRODUCTS TRADING S.A |
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- COMUNICACIONES ELYON |
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- FIMESA DE COLOMBIA S.A. |
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- INVERSIONES GRANDA RESTREPO Y CIA S.C.S. |
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- JUAN SEBASTIAN Y CAMILA ANDREA JIMENEZ RAMIREZ Y CIA |
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- LULU COM |
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- MERCADO DE VALORES INTEGRADOS LTDA |
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- NEGOCIAMOS MCM LTDA |
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- PROFESIONALES EN GANADERIA |
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- PROMOTORA DE MATERIAS PRIMAS ORGANICAS DEL TOLIMA LTDA |
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- PROMOTORA HOTELERA LTDA (a.k.a. COMERCIAL PROMOTELES) |
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== Véase también == |
== Véase también == |
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Revisión del 15:38 7 may 2010
La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a una "lista negra" de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, la lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre del año 1995 por la Orden Ejecutiva 12978 emitido por el Presidente Bill Clinton como parte de una serie de normas para tomar medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos.[1] La Orden Ejecutiva 12978 declaró a los carteles de la droga en Colombia como una amenaza a la seguridad nacional y economía de los Estados Unidos y empezó por nombrar a los cuatro jefes del Cartel de Cali - Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londono y Helmer Herrera Buitrago. Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren en un delito.[1]
En Colombia, uno de los países más afectados por la guerra contra el narcotráfico, se calcula que más de mil personas y más de 600 empresas han aparecido en la lista desde el 1995.[2] Las personas y empresas colombianas dentro de esta lista no incurren en delito en el país pero si ven limitados sus transacciones con entidades bancarias.[1] También ha habido casos en que aparecen en la lista personas que nunca han tenido relación con dineros ilícitos (pero si trabajan en companias fachadas de narcotraficantes) y se han visto perjudicadas.[3]
En diciembre de 1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso llamado el "Foreign Narcotics Kingpin Designation Act" que dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial. Basada en la exitosa Orden Ejecutiva 12978 ("Lista Clinton"), la Ley Kingpin fue un intento para replicar las sanciones económicas en contra de los carteles de la droga en Colombia también en México, Perú, Asia, Africa, Europa y el Medio Oriente. De acuerdo con testimonio del Director de la OFAC frente al Congreso, la Orden Ejecutiva 12978 continuaría en Colombia y la Ley Kingpin enfocaría en los grandes narcotraficantes en el resto del mundo. En 2003, el Presidente Bush decidió usar la Ley Kingpin para nombrar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia como grupos armados dedicados al narcotráfico. Desde entonces, la OFAC ha nombrado a jefes guerilleros y paramilitares igual como redes de lavado de activos de los dos grupos armados. En Septiembre del 2008, designaron a tres oficiales del gobierno de Venezuela que ayudaba a las actividades del narcotráfico de las FARC.
Véase también
- Guerra contra las drogas
- Cartel de Cali
- Cartel del Norte del Valle
- Cartel de la Costa
- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
- Autodefensas Unidas de Colombia
Referencias
- ↑ a b c Lista Clinton, su historia. Semana (Colombia). 13 de junio de 2007. Consultado el 15 de enero de 2009.
- ↑ La temida lista Clinton. Diario de Occidente. Consultado el 15 de enero de 2009.
- ↑ Las víctimas de la lista. Semana (Colombia). Consultado el 15 de enero de 2009.